央視網(wǎng)消息 近日，一面印有“雷霆之擊為民挽損 破案先鋒人民衛(wèi)士”的錦旗被送到江西省撫州市南豐縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)民警手中。“再過(guò)十天，我的兒子和女婿有可能就被楊嘯(化名)等人發(fā)展成公司的‘團(tuán)長(zhǎng)’，如果經(jīng)偵大隊(duì)不及時(shí)搗毀該團(tuán)伙，我家就人財(cái)兩空了，感謝民警們及時(shí)破案。”居民鄒女士握著辦案民警的手，連連道謝。

2023年6月，撫州市南豐縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)民警在開(kāi)展“掃樓清街盯場(chǎng)”專項(xiàng)行動(dòng)時(shí)獲悉，在南豐的彩迷圈中，有一家“鼎通財(cái)富”替人購(gòu)買(mǎi)彩票理財(cái)，并保證25%的收益。出于職業(yè)敏感，民警立即對(duì)“鼎通財(cái)富”進(jìn)行調(diào)查。經(jīng)了解，警方發(fā)現(xiàn)所謂“鼎通財(cái)富”實(shí)際并未取得國(guó)家相關(guān)金融部門(mén)的批準(zhǔn)許可。“鼎通財(cái)富”的創(chuàng)始人楊嘯(化名)，幾年前因其個(gè)人購(gòu)買(mǎi)體育彩票經(jīng)常中獎(jiǎng)，所以有人請(qǐng)他幫忙代買(mǎi)彩票。不久后，請(qǐng)他代買(mǎi)彩票的人也越來(lái)越多，楊嘯便創(chuàng)立了“鼎通財(cái)富”以合投的形式替人代購(gòu)彩票。

民警通過(guò)深挖調(diào)查，探出了“鼎通財(cái)富”里的究竟。民警發(fā)現(xiàn)，“鼎通財(cái)富”有多個(gè)理財(cái)團(tuán)，并設(shè)有多個(gè)理財(cái)團(tuán)長(zhǎng)，購(gòu)買(mǎi)該公司理財(cái)產(chǎn)品前需先到理財(cái)團(tuán)長(zhǎng)處報(bào)名上“理財(cái)課”，然后再通過(guò)“日投”和“季投”模式將理財(cái)產(chǎn)品售賣(mài)給投資者們。

在初步掌握情況后，經(jīng)偵大隊(duì)立即對(duì)該公司的資金情況、人員結(jié)構(gòu)等進(jìn)行調(diào)查。在對(duì)“鼎通財(cái)富”的資金進(jìn)行深入調(diào)查后，民警發(fā)現(xiàn)“鼎通財(cái)富”資金正在不斷縮水中。后經(jīng)司法審計(jì)，自2017年至2023年9月，該團(tuán)伙累計(jì)吸收資金達(dá)2億元，并支付巨額分紅。

在掌握確切情況后，南豐縣公安局正式成立專案組，對(duì)“鼎通財(cái)富”非法吸收公眾存款案立案調(diào)查。2023年9月10日晚，專案組民警分成證據(jù)固定、資金分析、人員落地等多個(gè)小組，對(duì)所有犯罪嫌疑人進(jìn)行集中統(tǒng)一收網(wǎng)行動(dòng)。在將涉案的8名嫌疑人全部抓獲后，辦案民警又連夜進(jìn)行證據(jù)固定和突擊審訊，第一時(shí)間對(duì)嫌疑人固定資產(chǎn)、銀行賬戶、股票賬戶等進(jìn)行查封、凍結(jié)，確保涉案資金不再有任何流失。

“8·23”非法吸收公眾存款案的成功告破，是江西公安機(jī)關(guān)開(kāi)展打擊非法集資“亮劍行動(dòng)”的第一槍。該案涉案資金達(dá)2億，受害群體近600人，單個(gè)投資主體最高投資達(dá)1000余萬(wàn)元，南豐公安精準(zhǔn)“掃雷”，為群眾挽損近6000萬(wàn)元，挽損率創(chuàng)歷史新高。目前該案已進(jìn)入公訴階段。(總臺(tái)記者 范存寶 陳自強(qiáng) 敖剛 央視網(wǎng)記者 胡夢(mèng)潔)